Årsstämman kommer att hållas i Solna den 23 april 2025, klockan 15:00 på Scenen Konferens, Englundavägen 5B, Solna. Årsstämman kommer att webbsändas även live.
Kallelse till årsstämma i Fabege AB
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 11 april 2025, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 16.00 tisdagen den 15 april 2025. Anmälan om deltagande kan ske
- på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy,
- per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com,
- per telefon till 08 - 402 90 68, eller
- per post till Fabege AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet innehavda aktier. Om aktieägaren vill ha med sig biträde till stämmolokalen, ska antalet biträden (högst två) uppges i anmälan.
Poströstning
Aktieägare kan även utöva sin rösträtt genom att poströsta per post eller e-post före stämman.
Ladda ner formuläret för poströstning
Poströsten ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 15 april 2025. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas poströstningsformuläret.
Formuläret, och eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post till
Fabege AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191,
101 23 Stockholm.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i dess helhet ogiltig. Närmare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.
Observera att aktieägare som vill poströsta måste, liksom vid personligt deltagande, vara registrerad i bolagets aktiebok fredagen den 11 april 2025 (och om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att aktierna är registrerade i eget namn enligt ovan).
Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som inte har för avsikt att närvara vid stämman personligen får – utöver alternativet att poströsta enligt ovan – företrädas av ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Detsamma gäller vid poströstning genom ombud.
Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten ställs ut av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakten samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till en av de i denna kallelse angivna adresserna i samband med anmälan.
Dagordning med samtliga handlingar
- Dagordning >
- Bilaga A - Förslag till ordförande och antal ledamöter >
- Bilaga B - Upprättande av röstlängd >
- Bilaga C - Godkännande av dagordning >
- Bilaga D - Framläggande av årsredovisning >
- Bilaga E - Beslut om utdelning och avstämningsdag >
- Bilaga F - Redogörelse för Fabege ABs valberedningsarbete inför årsstämman 2025 >
- Bilaga G - Förslag till styrelse och revisorsarvode >
- Bilaga H - Val av styrelse och styrelseordförande >
- Bilaga I - Val av revisor >
- Bilaga J - Förslag till principer för utseende av valberedning >
- Bilaga K - Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare >
- Bilaga L - Revisorsyttrande_Fabege_Ersättning_ledande_befattningshavare >
- Bilaga M - Ersättningsrapport årsstämman 2025 >
- Bilaga N - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier >
Relaterad information
- Kallelse till årsstämma 2025 i Fabege AB >
- Valberedningens förslag till styrelse och ordförande (pressmeddelande) >
- Fabeges valberedning inför årsstämman 2025 (pressmeddelande) >
